Anagrafe Rapporti Continuativi

Gestione completa della comunicazione periodica verso l'Agenzia delle Entrate dei rapporti intrattenuti dall'intermediario finanziario con i propri clienti.

La comunicazione periodica (Anagrafe Rapporti Continuativi) comprende tutti i rapporti finanziari caratterizzati, in generale, da un unico rapporto di durata, rientrante nell’esercizio dell’attività istituzionale dell’operatore finanziario come le operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di denaro o altri valori. 

L’archivio anagrafico contiene, per ciascun rapporto continuativo oggetto di comunicazione, le informazioni riguardanti la tipologia, la data di apertura e di eventuale chiusura, i dati identificativi, compreso il codice fiscale del titolare, la denominazione dell’operatore finanziario con il quale il nominativo indagato intrattiene il rapporto.

Il modulo consente di:
• generare la segnalazione provvedendo anche a riconoscere le variabili mensili
• costruire i pacchetti di risposta
• automatizzare l'inoltro e la ricezione delle comunicazioni di anomalie
• acquisire, per mezzo di un data-entry, nuove segnalazioni, visualizzare e modificare le segnalazioni inserite. 

Vantaggi:

La soluzione è disponibile anche in modalità di servizio erogato in full-outsourcing sui sistemi di SIA, nel rispetto della normativa interbancaria in materia di sicurezza e i requisiti più evoluti in termini di Business Continuity e Disaster Recovery.