Saldi e Movimenti

Gestione completa della comunicazione annuale verso l'Agenzia delle Entrate delle consistenze dei Rapporti intrattenuti dall'Intermediario Finanziario con i propri clienti.

L' Archivio rapporti finanziari comunica le consistenze inziali e finali dei rapporti intrattenuti con la clientela e il totale dei movimenti eseguiti durante l’esercizio di riferimento.

L'adempimento di comunicazione permette all'Agenzia il confronto tra quanto fornito e le dichiarazioni dei redditi dei clienti, al fine di individuare situazioni di potenziale evasione fiscale. L'iter operativo del modulo Saldi e Movimenti può essere sintetizzato in quattro momenti:

  • acquisizione dei dati
  • controlli di coerenza fra le informazioni ottenute e la comunicazione di Anagrafe dei Rapporti
  • composizione e gestone della comunicazione 
  • gestione degli esiti.
Vantaggi:

La soluzione è disponibile anche in modalità di servizio erogato in full-outsourcing sui sistemi di SIA, nel rispetto della normativa interbancaria in materia di sicurezza e i requisiti più evoluti in termini di Business Continuity e Disaster Recovery.