SIRON FATCA

Soluzione per la verifica e segnalazione dei clienti secondo le disposizioni dell'IRS americano.

I requisiti risultanti dalla FATCA (Foreign Accont Tax Compliance Act) obbligano gli intermediari finanziari a controllare clienti nuovi e preesistenti per la loro eventuale tassabilità negli Stati Uniti.

Dal 2014 tutte le istituzioni finanziare del mondo sono obbligate a identificare i conti di tutte le società e i soggetti privati che prevedano versamenti fiscali negli U.S.A. Nel caso in cui un istituto non riesca a rispettare tale obbligo, verrà trattenuto il 30% dei flussi monetari provenienti dagli Stati Uniti.

Caratteristiche principali della soluzione:

  • conforme alla normativa FATCA per la classificazione dei clienti
  • archivia la documentazione ed esegue il reporting all’IRS
  • integra regole di controllo per le comunicazioni all’ IRS
  • editor flessibile per la personalizzazione e la gestione delle regole
  • metodi di analisi intelligente per classificare persone fisiche e giuridiche
  • interfaccia verso database e  software di terze parti
  • reporting elettronico agli USA e alle agenzie fiscali nazionali
  • documentazione a prova di audit di tutti i processi di controllo, azioni e decisioni.