SIRON AML

Soluzione antiriciclaggio e antiterrorismo che monitora le transazioni dei clienti con l'analisi storica, lo scrutinio dei profili di gruppo e gli scenari di ricerca specifici.

Siron®AML è un sistema di ricerca mirato al rilevamento e alla prevenzione di attività di riciclaggio; impiega un metodo basato sulla valutazione del rischio per il monitoraggio delle transazioni sospette. Il prodotto applica avanzati processi di elaborazione dati e analisi degli scenari ai dati cliente per identificare e registrare in automatico ogni comportamento sospetto.
Siron®AML consente di passare ad una gestione degli alert “cliente-centrica”. Tutti i rilevamenti legati a un cliente specifico vengono raccolti in un singolo alert fornendo un quadro completo ai responsabili antiriciclaggio. 

Siron®AML crea un profilo dinamico per ogni cliente o gruppo di clienti, con l’obiettivo di tenerne sotto controllo il comportamento durante un determinato arco di tempo. Le variazioni nel comportamento del cliente e gli scostamenti nel gruppo, vengono rilevati immediatamente dal sistema e appaiono ai responsabili antiriciclaggio come situazioni potenzialmente di rischio.
Le operazioni sospette identificate da Siron®AML vengono visualizzate insieme a tutti gli altri dettagli online consentendo all’operatore addetto all’antriciclaggio di accedervi comodamente. L’insieme delle procedure di raccolta dati, così come tutte le misure d’intervento attuate vengono documentate da Siron®AML. Questo omnicomprensivo sistema di reporting supporta gli addetti AML nella stesura dei report storici e periodici e nella creazione di alert per attività sospette (SAR/STR).

Principali caratteristiche:
  • rispetta le normative internazionali 
  • monitora le transazioni approvate e i metodi di profilazione identificando solo i veri positivi
  • sistema di analisi “cliente-centrico” 
  • case management integrato per gestire gli alert
  • genera automaticamente indicatori operazione sospetta/report transazione
  • configurabile dal responsabile antiriciclaggio 
  • set predefinito di scenari di ricerca AML/CTF
  • visualizza i legami tra transazioni, clienti, conti correnti e località geografiche
  • interfaccia compatibile con tutti i principali sistemi.

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