SIRON Embargo

Individua e blocca tutte le transazioni da e verso individui ed organizzazioni nelle liste dei sanzionati o dei soggetti a restrizioni.

Siron®Embargo individua e blocca tutte le transazioni da e verso individui e organizzazioni presenti nelle liste dei sanzionati o soggetti a restrizioni. Il patrimonio dei clienti dell’istituto può essere controllato per assicurarsi la compliance con le liste sanzionatorie nazionali, internazionali e personalizzate. La transazioni di pagamento sono monitorate in tempo reale da:

  • Dipartimento del Tesoro USA: Office of Foreign Assets Control (OFAC)
  • Common Foreign Security Policy (CFSP): persone, gruppi e entità soggette a sanzioni EU
  • Her Majesty‘s Treasury (HMT)
  • Lista consolidata del UN 1267 Resolutions German Federal Gazette.

Oltre alle liste sanzionatorie ufficiali, Siron®Embargo può anche processare liste da provider commerciali di database come World-Check, Dow Jones Factiva e World Compliance.

Vantaggi:
  • soddisfa tutti i requisiti di legge per combattere il terrorismo internazionale
  • controllo in tempo reale di tutti i dati destinatario/mittente di transazioni 
  • processi di messaggi SWIFT/non-SWIFT e formati SEPA
  • meccanismi di ricerca per individuare transazioni con una connessione terroristica
  • i dati sospetti vengono evidenziati assieme alla voce corrispondente nelle liste sanzionatorie
  • Index White Lists e Business Rules individuali per ridurre falsi positivi
  • archiviazione a prova di Audit di tutti i controlli di sistema e decisioni applicate.

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