Individua e blocca tutte le transazioni da e verso individui ed organizzazioni nelle liste dei sanzionati o dei soggetti a restrizioni.
Siron®Embargo individua e blocca tutte le transazioni da e verso individui e organizzazioni presenti nelle liste dei sanzionati o soggetti a restrizioni. Il patrimonio dei clienti dell’istituto può essere controllato per assicurarsi la compliance con le liste sanzionatorie nazionali, internazionali e personalizzate. La transazioni di pagamento sono monitorate in tempo reale da:
- Dipartimento del Tesoro USA: Office of Foreign Assets Control (OFAC)
- Common Foreign Security Policy (CFSP): persone, gruppi e entità soggette a sanzioni EU
- Her Majesty‘s Treasury (HMT)
- Lista consolidata del UN 1267 Resolutions German Federal Gazette.
Oltre alle liste sanzionatorie ufficiali, Siron®Embargo può anche processare liste da provider commerciali di database come World-Check, Dow Jones Factiva e World Compliance.
Vantaggi:
- soddisfa tutti i requisiti di legge per combattere il terrorismo internazionale
- controllo in tempo reale di tutti i dati destinatario/mittente di transazioni
- processi di messaggi SWIFT/non-SWIFT e formati SEPA
- meccanismi di ricerca per individuare transazioni con una connessione terroristica
- i dati sospetti vengono evidenziati assieme alla voce corrispondente nelle liste sanzionatorie
- Index White Lists e Business Rules individuali per ridurre falsi positivi
- archiviazione a prova di Audit di tutti i controlli di sistema e decisioni applicate.
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