Siron®KYC è una soluzione completa end-to-end per gestire tutto il processo di Know Your Customer.
Siron®KYC è una soluzione completa end-to-end per gestire tutto il processo di Know Your Customer.
Il Software viene fornito con un insieme di workflow investigativi predefiniti che possono inoltre essere personalizzati per rispecchiare i requisiti attuali e futuri di KYC e CDD (Customer Due Diligence) di chi lo utilizza.
Siron®KYC è proposta come soluzione stand alone o integrata nella suite Compliance Services fornita da SIA.
Principali caratteristiche:
- progettazione dinamiche di un questionario KYC
- raccolta delle informazioni sui clienti
- attribuzione flessibile dei livelli di rischio
- integrazione con applicazioni di terze parti
- monitor PEP integrato
- scansione su Liste sanzionatorie/Black list
- confronta le informazioni KYC iniziali con il comportamento reale del cliente sulla base di controlli AML/CFT
- registrazione e Controllo di beneficiari
- percorso di Audit automatizzato
- “Dual Control”/”Four eyes”
- integrazione completa nei sistemi operativi (Web Services).
Partners
