SIRON KYC

Siron®KYC è una soluzione completa end-to-end per gestire tutto il processo di Know Your Customer.

Siron®KYC è una soluzione completa end-to-end per gestire tutto il processo di Know Your Customer.

Il Software viene fornito con un insieme di workflow investigativi predefiniti che possono inoltre essere personalizzati per rispecchiare i requisiti attuali e futuri di KYC e CDD (Customer Due Diligence) di chi lo utilizza.

Siron®KYC è proposta come soluzione stand alone o integrata nella suite Compliance Services fornita da SIA.

Principali caratteristiche:
  • progettazione dinamiche di un questionario KYC
  • raccolta delle informazioni sui clienti
  • attribuzione flessibile dei livelli di rischio
  • integrazione con applicazioni di terze parti
  • monitor PEP integrato
  • scansione su Liste sanzionatorie/Black list
  • confronta le informazioni KYC iniziali con il comportamento reale del cliente sulla base di controlli AML/CFT
  • registrazione e Controllo di beneficiari
  • percorso di Audit automatizzato
  • “Dual Control”/”Four eyes”
  • integrazione completa nei sistemi operativi (Web Services).

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