Supporto agli Intermediari Finanziari per adempimenti e comunicazioni derivanti da disposizioni di organi di controllo/vigilanza.
EasyBox - Compliance è la piattaforma completa, sicura e modulare che permette agli Intermediari Finanziari di rispettare gli impegni derivanti dalle disposizioni degli organi presposti alle funzioni di Controllo/Vigilanza (Banca d'Italia - U.I.F., Agenzia delle Entrate) sulla scorta delle normative vigenti finalizzate a:
- contrasto al Terrorismo e al Riciclaggio di denaro (Banca d'Italia - UIF)
- contrasto alle Frodi tramite Assegni e/o Carte di Credito (CAI e UCAMP)
- contrasto all'evasione fiscale (Agenzia delle Entrate)
- vigilanza bancaria e finanziaria (Segnalazioni Banca d'Italia).
La suite EasyBox - Compliance, nata originariamente per completare l'offerta dellla piattaforma EasyBox dedicata ad Istituti di Pagamento e IMEL, è stata ampliata nel tempo allo scopo di coprire le esigenze anche degli altri Intermediari Finanziari.
Per ognuno degli argomenti citati sono disponibili varie funzionalità e strumenti utili per ottemperare ai numerosi adempimenti previsti, identificabili sinteticamente in:
- adeguata verifica della clientela e profilatura di rischio
- generazione e gestione Archivio Unico Informatico e statistiche mensili dati aggregati
- rilevazione operazioni anomale e comunicazioni sospette nel filone "AntiRiciclaggio"
- segnalazioni alla Centrale di Allarme Interbancario (CAI) e verso UCAMP-MEF sul tema del "Contrasto alle Frodi
- comunicazioni verso l'Agenzia delle Entrate (Anagrafe dei Rapporti, Saldi & Movimenti, Monitoraggio Fiscale, IVA 3000-Spesometro) nel filone "Contrasto all'evasione"
- segnalazioni verso Banca d'Italia di Matrice PUMA, Bilanci, Centrale Rischi, Usura, ecc. nel filone "Vigilanza"
Vantaggi:
- servizio completo per adempimenti degli intermediari finanziari
- esperienze e know-how maturate a fianco dei principali gruppi bancari e intermediari finanziari
- aggiornamenti e adeguamenti continui alle normative
- rispetto degli standard più avanzati di sicurezza e business continuity
- offerta modulare, scalabile e personalizzabile.