EasyBox Compliance

Supporto agli Intermediari Finanziari per adempimenti e comunicazioni derivanti da disposizioni di organi di controllo/vigilanza.

EasyBox - Compliance è la piattaforma completa, sicura e modulare che permette agli Intermediari Finanziari di rispettare gli impegni derivanti dalle disposizioni degli organi presposti alle funzioni di Controllo/Vigilanza (Banca d'Italia - U.I.F., Agenzia delle Entrate) sulla scorta delle normative vigenti finalizzate a:

  • contrasto al Terrorismo e al Riciclaggio di denaro (Banca d'Italia - UIF)                
  • contrasto alle Frodi tramite Assegni e/o Carte di Credito (CAI e UCAMP)      
  • contrasto all'evasione fiscale (Agenzia delle Entrate)
  • vigilanza bancaria e finanziaria (Segnalazioni Banca d'Italia).

La suite EasyBox - Compliance, nata originariamente per completare l'offerta dellla piattaforma EasyBox dedicata ad Istituti di Pagamento e IMEL, è stata ampliata nel tempo allo scopo di coprire le esigenze anche degli altri Intermediari Finanziari.    

Per ognuno degli argomenti citati sono disponibili varie funzionalità e strumenti utili per ottemperare ai numerosi adempimenti previsti, identificabili sinteticamente in:

  • adeguata verifica della clientela e profilatura di rischio
  • generazione e gestione Archivio Unico Informatico e statistiche mensili dati aggregati
  • rilevazione operazioni anomale e comunicazioni sospette nel filone "AntiRiciclaggio"
  • segnalazioni alla Centrale di Allarme Interbancario (CAI) e verso UCAMP-MEF sul tema del "Contrasto alle Frodi
  • comunicazioni verso l'Agenzia delle Entrate (Anagrafe dei Rapporti, Saldi & Movimenti, Monitoraggio Fiscale, IVA 3000-Spesometro) nel filone "Contrasto all'evasione"
  • segnalazioni verso Banca d'Italia di Matrice PUMA, Bilanci, Centrale Rischi, Usura, ecc. nel filone "Vigilanza"                                                                                   
Vantaggi:
  • servizio completo per adempimenti degli intermediari finanziari                
  • esperienze e know-how maturate a fianco dei principali gruppi bancari e intermediari finanziari    
  • aggiornamenti e adeguamenti continui alle normative    
  • rispetto degli standard più avanzati di sicurezza e business continuity
  • offerta modulare, scalabile e personalizzabile.