07 04/2017 14:30

News

Convocazione di Assemblea degli Azionisti

SIA S.p.A. 
Sede in Milano, Via Gonin, n. 36
Capitale Sociale Euro 22.274.619,51=, interamente versato
Registro delle Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10596540152
R.E.A. n.1385874 di Milano

Convocazione di Assemblea

 

I signori Azionisti di SIA S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, presso la sede della SIA S.p.A., Via Francesco Gonin, 36, in prima convocazione il giorno 18 aprile 2017 alle ore 12:00 ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 21 aprile 2017, alle ore 12:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:
 
  1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016 e delibere relative;
  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente per il triennio 2017/2019;
  3. Determinazione dei compensi agli Amministratori;
  4. Determinazione del compenso aggiuntivo al Collegio Sindacale per l’incarico di Organismo di Vigilanza.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti possessori di azioni ordinarie che presenteranno l’apposita comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.
Con riferimento al punto 2) dell’ordine del giorno si rammenta che, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto di 11 (undici) membri e gli Amministratori sono nominati sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 4% del capitale sociale (che, si ricorda, è di Euro 22.274.619,51 ripartito in 171.343.227 azioni), con le seguenti modalità:

  • le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione (i.e. 18 aprile 2017);
  • ciascun socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
  • ciascuna lista dovrà indicare un numero di candidati non superiore a 11 (undici) che dovranno essere elencati mediante l’attribuzione di un numero progressivo;
  • unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
  • le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Il testo dello Statuto Sociale è pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.sia.eu.

Milano, 7 marzo 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giuliano Asperti